台灣將在下周接受「亞太洗錢防制組織」第三輪相互評鑑，為了加強防制洗錢，立法院今天三讀通過「洗錢防制法」和「資恐防制法」修正案，金融機構如果沒有依規定進行防制洗錢內控，最高可處罰1000萬元；修法條文也將銀樓、地政士等非金融事業和人員也納入管理範圍，如果違反最高也可處100萬元。(李人岳報導)
立法院週五三讀通過「洗錢防制法」和「資恐防制法」修正案，資料救援規定金融機構及指定的非金融事業或人員，應依業務規模，建立內部控制與稽核制度，包括指派專人負責防制洗錢與打擊資恐、定期更新防洗錢及打擊資恐風險評估報告。
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根據修法條文，所謂的非金融事業或人員，包括銀樓、地政士、不動產仲介、律師或會計師。另外，修法條文硬碟救援也新增罰則，如果沒有依規定建立內控與稽核制度，對金融機構可開罰50萬到1000萬元；對指定的非金融事業與人員，可罰5萬到100萬元。
「資恐防制法」修正案則擴大「目標性金融制裁」的範圍，包括依照被制裁者指示處理的相關資產。另外，主管機關認定個人、法人有實行恐怖攻擊的計畫，並且為此蒐集財物時，可以指定為制裁名單，並且公告名稱。主管機關指定制裁名單前，可以不給予陳述意見的機會。
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